七步法案件分析：广西某某黄金珠宝公司高管涉嫌盗窃罪、合同诈骗罪案

【分析时间】：2026-05-12 11:35 【案件材料来源】：某某市某某分局起诉意见书（贺公平诉字［2026]00010号） 【当前阶段】：审查起诉阶段（已移送检察院）

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S1：案情简介

案件类型

• 罪名：盗窃罪（《刑法》第264条）、合同诈骗罪（《刑法》第224条）
• 涉案公司：广西某某黄金珠宝有限公司
• 涉案人员：5人（李某、邓某一、邓某二、李某某、练某某）
• 涉案黄金：约37公斤（亏空）+ 约22-24公斤（挪用）
• 涉案金额：黄金变卖金额约1,436万元（1,266万+170万）

公司背景

广西某某黄金珠宝有限公司于2020年7月22日成立：

• 2020年成立时：李大某出资186万（62%）、李某出资30万（10%）、邓某一出资60万（20%）、邓某二与练某某共同出资24万（8%）
• 2021年5-6月：李大某退股，股权变更为邓某一42%、李某30%、邓某二与练某某28%
• 经营状况：2020年11月至2025年9月持续亏损，累计亏损数百万元

公司向某某通公司租借黄金用于生产，由中工美公司负责监管黄金重量保持在"监管线"内。

基本事实

第一步：连年亏损 → 铤而走险（2021年1月）

2021年1月，公司盘点发现黄金已跌出监管线。邓某一、邓某二、李某三人商议后决定：

• 在打板（抽样检测）时往检测样本内添加金泥，虚增黄金含量
• 使公司黄金量达到监管线
• 超出的黄金不受监管，可加工出售套现

第二步：持续作假 → 持续套现（2021年-2023年2月）

邓某二安排电镀房员工李某某在检测样本中添加金泥，虚增黄金量。从2021年至2023年2月，多次采用此方法：

• 虚增出来的黄金电镀加工成半成品售卖
• 邓某一联系客户销售，款项用于支付耗材、工资、利息
• 邓某一每月月底挪用300-500克黄金变卖，累计约22-24公斤

第三步：亏空暴露 → 更大骗局（2023年2月）

2023年2月大盘点发现公司亏空黄金约37公斤。李某、邓某一、邓某二再次商议，决定：

• 使用金包铜方法：用铜胚镀黄金制作金包铜，调换金库内的足金999
• 由李某某制作金包铜，后处理人员李三交接，练某某、凌某某送入金库
• 将被调换出来的足金变卖

第四步：持续骗借 → 掩盖亏空（2023-2024年）

公司在连年亏损的情况下：

• 通过虚假财务报表（2024年11月）让公司"扭亏为盈"
• 2021年、2022年、2023年、2024年连续以新借、续借方式从某某通租借黄金
• 邓某一向私人反复借款维持运转（欠熊某30多万、欠凌某某70万等）

涉案黄金梳理

争议焦点

1. 罪名定性：涉案行为究竟应定盗窃罪还是合同诈骗罪？租借来的黄金通过欺骗手段侵占，行为更符合诈骗类犯罪
2. 犯罪数额：盗窃罪35公斤 vs 合同诈骗罪的认定标准
3. 金包铜调换：是否为独立的盗窃行为？与前期检测作假的关联
4. 李某某地位：电镀房员工是否明知"金泥添加"的目的？被安排行事还是主动参与
5. 练某某地位：负责送金包铜入金库，是否明知系调换行为
6. 股东身份：邓某一等人兼具股东和犯罪嫌疑人身份，侵占的是公司资产还是他人财产
7. 认罪认罚：5人中4人认罪认罚，李某认罪认罚情况需核实

当前程序阶段

• 侦查：已完成，移送审查起诉
• 当前：某某市某某区人民检察院审查起诉阶段

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S2：人物关系图

关键主体清单

主体间法律关系与利益关系

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S3：案情思维导图

主问题

分支问题

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S4：案件时间轴

关键事件

时间轴可视化

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S5：资金流向图

黄金流向（核心）

黄金流向可视化

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S6：辩护意见与策略

主要辩点分析

辩护意见具体内容

一、关于罪名定性的辩护意见（最重要）

（一）本案更符合合同诈骗罪而非盗窃罪

起诉意见书同时认定盗窃罪和合同诈骗罪，但两罪的构成要件不同：

1. 盗窃罪要求"秘密窃取"——但本案中，被告人通过向某某通公司、中工美公司公开提交虚假检测样本、虚假评估报告的方式占有黄金，这种以"欺骗"方式取得财物的行为更符合诈骗类犯罪的特征。

1. 合同诈骗罪（《刑法》第224条）：在签订、履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取对方当事人财物。本案中：

1. 辩护人建议：仅以合同诈骗罪追究刑事责任，删除盗窃罪定性。

（二）盗窃罪"秘密窃取"要件存疑

传统理论认为，盗窃罪的核心是"秘密窃取"。但本案中：

• 添加金泥是在中工美监管人员在场的情况下进行
• 金包铜调换虽然将足金偷出，但通过欺骗手段使监管方误以为金库内仍有足金
• 这种"公开场合的盗窃"是否仍符合盗窃罪"秘密窃取"的要件，存在争议

二、关于犯罪数额的辩护意见

（一）已追回黄金应从犯罪数额中扣除

截至2026年1月21日，已追回黄金36.928公斤。该部分黄金已被侦查机关扣押，权利人权利已得到恢复，不应计入犯罪数额。

（二）邓某一挪用的22-24公斤与亏空的37公斤是否存在重叠

起诉意见书同时认定"亏空37公斤"和"挪用22-24公斤"，两者是否存在重叠？建议辩护人审查账目，理清重复计算问题。

（三）虚增黄金数量需进一步核实

添加金泥后虚增的黄金量是否全部被变卖？还是部分仍存于公司？需结合账目进一步核实。

三、关于各被告人地位和作用的辩护意见

（一）李某某：可能被邓某二"安排做事"，对真实目的（虚增黄金、变卖套现）是否明知？需审查供述细节。

（二）练某某：收发人员，按指令送金包铜入仓，是否知道这些金包铜是用来调换足金的？若不明知，则不构成犯罪。

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S7：法律文书初稿

文书类型建议

建议辩护人在审查起诉阶段向检察院提交辩护意见书，就罪名定性、犯罪数额、被告人地位等问题提出意见。

辩护意见书（草稿）

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关于李某、邓某一、邓某二、李某某、练某某涉嫌盗窃罪、合同诈骗罪一案的辩护意见

致：某某市某某区人民检察院

辩护人：×××，××律师事务所律师

就贵院正在审查起诉的李某等5人涉嫌盗窃罪、合同诈骗罪一案，辩护人提出以下辩护意见，恳请贵院在作出起诉决定时予以考虑：

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一、关于罪名定性：建议仅以合同诈骗罪追究刑事责任

起诉意见书认定本案同时涉嫌盗窃罪和合同诈骗罪。但辩护人认为，本案行为更符合合同诈骗罪的构成要件，具体理由如下：

（一）从行为方式看，被告人采用的是欺骗手段而非秘密窃取：通过在检测样本中添加金泥虚增黄金含量、出具虚假评估报告、制作金包铜调换足金等方式，欺骗某某通公司和中工美公司，使被害单位产生错误认识，自愿交付（继续出借）黄金。这完全符合诈骗类犯罪"虚构事实、隐瞒真相"的特征。

（二）盗窃罪的核心要件是"秘密窃取"，但本案中： - 添加金泥是在中工美监管人员在场的情况下进行； - 金包铜调换虽将足金移出金库，但通过欺骗手段使监管方误以为金库内仍有足金； - 被告人并非在对方不知情的情况下"秘密"取走财物，而是在对方"以为正常"的情况下通过欺骗手段占有财物。

（三）根据想象竞合择一重罪处理的原则，本案应定性为合同诈骗罪，不宜同时认定为盗窃罪。

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二、关于犯罪数额：已追回黄金应从犯罪数额中扣除

（一）截至2026年1月21日，侦查机关已追回黄金36.928公斤。该部分黄金已返还权利人，权利人的损失已得到弥补，不应再计入犯罪数额。

（二）起诉意见书同时认定"亏空37公斤"和"挪用22-24公斤"，两者是否存在重叠？建议贵院审查账目，理清是否存在重复计算。

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三、关于各被告人地位和作用的辩护意见

（一）关于李某：李某虽参与商议，但非犯意提起者、非方案提出者、非直接实施者，在共同犯罪中起次要作用，建议认定为从犯。

（二）关于李某某：李某某系电镀房员工，被邓某二安排在检测样本中添加金泥，虽客观上实施了犯罪行为，但主观上可能仅认为系"完成工作任务"，对真实目的（虚增黄金后变卖套现）是否明知存疑，建议贵院重点审查其主观明知证据，并考虑认定为从犯。

（三）关于练某某：练某某系收发人员，按指令将金包铜送入金库。练某某是否明知这些金包铜是用来调换足金的？若其仅认为系"正常送货"，则主观上无非法占有目的，不构成犯罪。恳请贵院审查相关证据，慎重认定。

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四、关于认罪认罚从宽的建议

（一）除李某某外，其余4名犯罪嫌疑人在侦查阶段均已认罪认罚，态度较好，建议依法从宽处理。

（二）建议贵院在量刑建议中充分考虑各被告人的认罪态度、作用大小、退赃情况等因素，提出差异化的量刑建议。

（三）建议贵院关注涉案黄金的追回情况，对主动配合追回黄金的被告人酌情从轻。

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综上，恳请贵院在审查起诉时充分考虑上述辩护意见，依法作出公正处理。

此致

某某市某某区人民检察院

辩护人：××× 二〇二六年　　月　　日

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待补充字段清单

• [ ] 各被告人具体的分工和获利情况（邓某一是否直接获利？）
• [ ] 凌某某、陈某某的具体角色和法律责任
• [ ] 李大某退股时是否涉及公司资产问题
• [ ] 中工美公司作为监管方是否存在失职，是否应追加为被害单位
• [ ] 各被告人家庭情况（是否有老人、子女需扶养）
• [ ] 涉案黄金租借合同的具体条款
• [ ] 李某某是否知道自己是在帮助侵占他人财产

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分析完成时间：2026-05-12 11:45:00