刑事案件分析报告：李某等人涉嫌盗窃罪、合同诈骗罪
分析时间：2026-05-25 10:24 当前阶段：侦查终结，已移送审查起诉（某某区人民检察院） 案件编号：贺公平诉字［2026]00010号
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一、当事人基本情况
犯罪嫌疑人
- 李某，男，出生地广东省某某市，居民身份证号码，汉族，大学本科毕业，在广西粤桂黄金珠宝有限公司工作，户籍地，现住址。因涉嫌盗窃罪、合同诈骗罪，2025年09月17日被刑事拘留，延长至30日，2025年10月24日被某某区人民检察院批准逮捕，现羁押在某某市看守所。
- 邓某一，男，出生地广东省信宜市，居民身份证号码，汉族，其他，在某某工作，户籍地现住址广东省信宜市。因涉嫌盗窃罪、合同诈骗罪，2025年09月17日被刑事拘留，延长至30日，2025年10月24日被某某区人民检察院批准逮捕，现羁押在某某市看守所。
- 邓某二，男，出生地广东省信宜市，居民身份证号码，汉族，其他，在某某公司工作，户籍地，现住址。因涉嫌盗窃罪、合同诈骗罪，2025年09月17日被刑事拘留，延长至30日，2025年10月24日被某某区人民检察院批准逮捕，现羁押在某某市看守所。
- 李某某，男，出生地广东省信宜市，居民身份证号码，汉族，初中毕业，在某某公司工作，户籍地，现住址某某市平桂区某某小区旁出租屋。因涉嫌盗窃罪、合同诈骗罪，2025年09月17日被刑事拘留，延长至30日，2025年10月24日被某某市某某区人民检察院批准逮捕，现羁押在某某市看守所。
- 练某某，女，出生地广东省信宜市，居民身份证号码，汉族，小学毕业，在无工作，户籍地广东省信宜市，现住址。因涉嫌盗窃罪、合同诈骗罪，2025年09月19日被刑事拘留，延长至30日，2025年10月24日被某某市某某区人民检察院批准逮捕，现羁押在某某市看守所。
被害人（报案人）
吴某某，广西某某有限责任公司风控部经理。办案机关
- 侦查机关：广西某某市某某分局
- 审查起诉机关：广西某某市某某区人民检察院
- 移送审查起诉时间：二〇二六年桂月二十四日
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二、案件概要
2.1 公司背景
- 2020年7月22日：李大某出资186万（占股62%）、李某出资30万（占股10%）、邓某一出资60万（占股20%）、邓某二与练某某共同出资24万（共同占股8%）成立广西某某（某贵公司）。
- 2021年5、6月：李大某退股，股权变更为：邓某一占股42％、李某占股30%、邓某二与练某某共同占股28％。
- 经营范围：向某一公司租借黄金，生产手镯等黄金首饰，由中某公司监管。
- 经营状况：2020年11月至2024年11月陆续租借黄金达100公斤，但公司长期处于亏损状态。
2.2 犯罪事实（起诉意见书认定）
#### 第一阶段：虚增黄金量（2021年1月至2023年2月）
- 起因：公司长期亏损，黄金跌出监管线。
- 共谋：邓某一、邓某二、李某在会议室商量，邓某二提出通过在打板（抽样检测）时往检测样本添加金泥，虚增公司金水内黄金含量。
- 实施：邓某二找到李某某的电镀房，让李某某在抽样检测时添加金泥，虚增检测样本黄金量。
- 结果：虚增出来的黄金被电镀出来加工成半成品售卖，用于支付耗材、工资、利息等。2021年至今，邓某一每月挪用300-500克黄金售卖，共挪用约22-24公斤。
#### 第二阶段：制作金包铜（2023年2月至2025年9月）
- 起因：2023年2月大盘点发现亏空黄金达37公斤。
- 共谋：李某、邓某一、邓某二在董事长办公室商量，邓某一提出使用金包铜方法调换租借的999黄金。
- 实施：邓某二找到李某某制作金包铜，交给后处理的李三，再交给练某某、凌某某送入金库。
#### 第三阶段：虚假财务报表（2024年11月）
- 邓某一让财税公司制作虚假财务报表，使公司扭亏为盈，与某一公司签订续借黄金合同。
2.3 涉案金额
- 还原提纯熔金重量：截至2026年1月21日，总共还原提纯熔金重量为36928.25克（36.928公斤）。
- 邓某一个人售卖黄金：
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三、证据分析
3.1 起诉意见书列明证据
- 报案记录
- 证人证言
- 现场勘验记录
- 涉案赃物证实
- 犯罪嫌疑人供述（李某、邓某一、邓某二、练某某、李某某均供认不讳）
3.2 证据审查要点
- 供述的真实性：五名嫌疑人均供认不讳，需审查是否存在刑讯逼供、诱供等非法取证情形。
- 物证完整性：36.928公斤还原提纯熔金是否全部来源于涉案黄金？是否有混合其他来源？
- 书证关联性：财务报表、借金合同、售卖记录等是否完整？能否形成证据链？
- 鉴定意见：某某市某某金属有限公司的还原提纯熔金报告是否具备鉴定资质？程序是否合法？
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四、定性分析（罪名认定）
4.1 起诉意见书认定罪名
- 盗窃罪（《刑法》第264条）
- 合同诈骗罪（《刑法》第224条）
4.2 定性争议点
#### 4.2.1 盗窃罪 vs 职务侵占罪
- 争议：嫌疑人是公司高管/员工，利用职务便利侵占公司租借的黄金，是否符合职务侵占罪（《刑法》第271条）构成要件？
- 分析：
#### 4.2.2 合同诈骗罪是否成立？
- 争议：起诉意见书认定合同诈骗罪，但未明确说明诈骗的具体手段和合同关系。
- 分析：
#### 4.2.3 罪名竞合
- 若同时构成盗窃罪/职务侵占罪和合同诈骗罪，需审查是否属于牵连犯，从一重罪处罚。
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五、量刑情节分析
5.1 从重情节
- 涉案金额巨大：盗窃/侵占黄金约37公斤，售卖金额逾1400万元。
- 共同犯罪：五名嫌疑人分工明确，主从犯需进一步区分。
- 长期作案：2021年至2025年，持续时间长。
5.2 从轻/减轻情节
- 认罪认罚：五名嫌疑人均表示愿意适用认罪认罚从宽制度，可依法从宽处理。
- 退赃退赔：需审查是否已退赃、退赔，能否取得被害人谅解。
- 主从犯区分：
- 公司经营困难：公司长期亏损，嫌疑人可能因经营压力走上犯罪道路，可作为酌定从轻情节。
5.3 量刑预估
- 盗窃罪：数额特别巨大（1400余万元），法定刑10年以上有期徒刑或无期徒刑。
- 合同诈骗罪：数额特别巨大，法定刑10年以上有期徒刑或无期徒刑。
- 数罪并罚：可能在10年以上有期徒刑至无期徒刑幅度内量刑。
- 认罪认罚+从犯：若认定从犯，可减轻处罚，可能在3-10年幅度内量刑。
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六、辩护策略建议
6.1 定性辩护
- 改变罪名：争取认定为职务侵占罪，而非盗窃罪。职务侵占罪量刑相对较轻。
- 合同诈骗罪不成立：争取打掉合同诈骗罪，理由：
6.2 量刑辩护
- 主从犯区分：争取认定李某、李某某、练某某为从犯，减轻处罚。
- 认罪认罚：充分利用认罪认罚从宽制度，争取从宽处理。
- 退赃退赔：积极退赃退赔，争取被害人谅解。
- 坦白/自首：审查是否有自首情节（主动投案、如实供述）。
6.3 程序辩护
- 证据合法性：审查供述是否合法取得，是否存在非法取证情形。
- 鉴定意见：质疑还原提纯熔金报告的资质和程序合法性。
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七、下一步工作建议
- 阅卷：尽快查阅案卷材料，核实证据细节。
- 会见嫌疑人：了解案情细节，核实供述真实性，发现辩护线索。
- 调查取证：收集公司经营状况、退赃退赔、被害人谅解等证据。
- 与检察官沟通：在审查起诉阶段提出辩护意见，争取不起诉或从宽处理。
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分析完成时间：2026-05-25 10:24:00