八大阶段案件分析：李某等五人盗窃罪、合同诈骗罪案

【2020年7月22日】
  └─ 广西某某成立，股东：李大某、李某、邓某一、邓某二+练某某
【2020年11月】
  └─ 开始向某某通公司租借黄金，中工美公司负责监管
【2021年5-6月】
  └─ 李大某退股，股权重组：邓某一42%、李某30%、邓某二+练某某28%
【2021年1月某日】  ← 犯罪起点
  └─ 公司盘点发现黄金跌出监管线
  └─ 邓某一、邓某二、李某三人共谋虚增方案
  └─ 邓某二联络李某某执行
  └─ 李某某在打板检测时添加金泥，虚增黄金量
【2021年1月 - 2023年2月】
  └─ 邓某二多次让李某某使用虚增方法
  └─ 虚增黄金电镀加工后出售
  └─ 邓某一联系客户、变卖黄金，将款项用于公司开支
  └─ 邓某一每月挪用300-500克黄金售卖
【2021年11月】
  └─ 第一期续借黄金合同（新借/续借）
【2022年11月】
  └─ 第二期续借黄金合同
【2022年】
  └─ 邓某一开始向熊某反复借钱（10-40余万元/次）
【2023年2月】
  └─ 公司大盘点：亏空黄金达37公斤
  └─ 李某、邓某一、邓某二共谋金包铜方案
【2023年2月 - 2025年9月】
  └─ 李某某制作金包铜（铜胚镀金）
  └─ 练某某、凌某某将金包铜送进金库替换真金
  └─ 邓某一继续挪用变卖黄金
【2023年年底】
  └─ 邓某一向李某兴借款10万元（未还）
【2023年11月】
  └─ 第三期续借黄金合同
【2024年3-4月】
  └─ 邓某一向凌某某借款63万元（未还）
【2024年11月】
  └─ 第四期续借黄金合同
  └─ 邓某一让财税公司制作虚假财务报表（扭亏为盈）
  └─ 与某某通签订续借黄金合同
【2024年至2025年】
  └─ 邓某一通过陈某某、凌某某将2612.17克黄金卖给深圳某一首饰公司（170万余元）
【2025年5-6月】
  └─ 邓某一向凌某某借款7万元（未还）
【2025年9月15日】
  └─ 三家公司联合到公安机关控告
【2025年9月16日】
  └─ 公安机关立案侦查
  └─ 5名犯罪嫌疑人认罪认罚告知
【2025年9月17日】
  └─ 李某、邓某一、邓某二、李某某被刑事拘留
【2025年9月18日】
  └─ 练某某认罪认罚告知
【2025年9月19日】
  └─ 练某某被刑事拘留
【2025年10月24日】
  └─ 5名犯罪嫌疑人被批准逮捕
【2026年1月21日】
  └─ 还原提纯熔金完成，总计36.928公斤
【2026年2月24日】
  └─ 公安机关移送审查起诉

                           辩 护 意 见 书
案号：贺公平诉字［2026]00010号
阶段：审查起诉
广西某某市某某区人民检察院：
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十七条之规定，我所接受本案犯罪嫌疑人____________的委托，指派____________律师担任其辩护人，参与本案审查起诉阶段诉讼活动。现依据在案证据及相关法律，发表如下辩护意见：
一、关于本案定性
辩护人对于起诉意见书认定本案涉嫌盗窃罪、合同诈骗罪无异议，但提请检察机关在审查起诉时注意以下问题：
（一）关于涉案黄金所有权归属
本案涉案黄金系某贵公司向某某通公司租借用于日常生产加工。辩护人提请检察机关进一步核实黄金租借合同的具体约定，明确所有权归属，以便准确定性。根据现有材料，辩护人倾向于认同盗窃罪的定性，但建议附条件认定。
（二）关于两罪的罪数关系
起诉意见书认定本案同时构成盗窃罪与合同诈骗罪，辩护人无异议。辩护人认为，本案盗窃行为与合同诈骗行为系独立行为，不属于牵连犯，应数罪并罚，请在量刑时综合考量。
二、关于犯罪嫌疑人的地位与作用
（一）关于____________（主犯/从犯认定）
辩护人认为，____________在本案中____________（说明具体理由，如：仅在部分阶段参与、未直接实施核心犯罪行为、处于被指挥地位等），建议认定其为____________。
（二）关于认罪认罚的效力
____________自2025年9月16日已明确表示愿意适用认罪认罚从宽制度，供述稳定、如实交代犯罪事实，建议检察机关依法从宽处理。
三、关于涉案金额的核实
（一）关于黄金亏空数量
根据起诉意见书，2023年2月盘点亏空37公斤，与还原提纯熔金的36.928公斤基本吻合。但辩护人注意到，邓某一交代每月挪用300-500克，共计22-24公斤，与37公斤存在约13公斤差额。该13公斤黄金的去向尚需进一步查证，建议检察机关核实后对涉案金额进行修正。
（二）关于交易金额认定
深圳某某珠宝首饰公司交易金额12,660,993元及深圳某一首饰公司交易金额1,701,459元，均有相应凭证佐证，辩护人对该金额不持异议。
四、关于涉案公司经营背景
某贵公司自2020年成立以来长期亏损：2022年亏损约60万元，2023年亏损约60-70万元，2024年亏损约90-100万元。辩护人认为，该经营背景对于认定各犯罪嫌疑人主观恶性、犯罪动机具有一定参考价值，请酌情考量。
五、关于赃物追缴
截至案发，涉案黄金已由某某金属有限公司还原提纯36.928公斤，建议检察机关督促公安机关继续追缴剩余涉案黄金及其孳息，最大限度挽回被害人损失。
六、辩护请求
请依法审查起诉意见书中关于____________（涉案金额/定性/主从犯认定等）的认定，并依法作出处理；
建议对____________依法从宽处理；
其他依法应当从轻、减轻处罚的情节。
此致
广西某某市某某区人民检察院
辩护人：____________
____________律师事务所（盖章）
二〇二六年    月    日

                    羁押必要性审查申请书
申请人：____________（犯罪嫌疑人）
辩护人：____________ 联系电话：____________
申请事项：请求依法对____________进行羁押必要性审查，建议变更强制措施
案号：贺公平诉字［2026]00010号
事实与理由：
申请人____________因涉嫌盗窃罪、合同诈骗罪，于2025年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被批准逮捕，现羁押于某某市看守所。
辩护人认为，对申请人继续羁押已无必要，理由如下：
一、申请人涉嫌的犯罪事实已基本查清，证据已固定，继续羁押不具有侦查需要性。
二、申请人自归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚态度诚恳，不存在毁灭证据、串供的现实危险。
三、申请人____________（说明具体情况：年老/疾病/家庭困难/从犯地位等），符合取保候审的社会危险性条件。
四、本案无判处无期徒刑以上刑罚的高度可能性，不属于必须羁押的重大暴力犯罪。
综上，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十五条之规定，特申请对____________进行羁押必要性审查，建议变更强制措施为取保候审。
此致
广西某某市某某区人民检察院
申请人/辩护人：____________
二〇二六年    月    日

                           法律意见书
致：广西某某市某某区人民检察院
关于：李某等五人盗窃罪、合同诈骗罪案
案号：贺公平诉字［2026]00010号
____________律师事务所接受委托，就本案相关法律问题出具如下意见：
一、关于本案犯罪事实的法律定性
（一）盗窃罪
根据《刑法》第264条及在案证据，某贵公司向某某通公司租借黄金用于生产加工，中工美公司负责监管，确保某贵公司金库内黄金重量与租借数量一致。邓某一等人通过虚增金泥、金包铜等手段，实际窃取并变卖租借黄金，其行为符合"以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物"的盗窃罪构成要件，依法构成盗窃罪。
（二）合同诈骗罪
邓某一等人在公司连年亏损、实际无力偿还租借黄金的情况下，通过制作虚假财务报表，虚构公司盈利假象，欺骗某某通公司续签黄金租借合同，继续骗取黄金租借，其行为符合《刑法》第224条第（三）项"没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同"之规定，依法构成合同诈骗罪。
（三）罪数关系
本案盗窃行为与合同诈骗行为系基于不同犯罪故意实施的独立犯罪行为，不属于想象竞合或牵连犯，依法应数罪并罚。
二、关于各犯罪嫌疑人刑事责任
根据《刑法》第25-29条之规定，综合本案犯罪事实，各犯罪嫌疑人的刑事责任如下：
（一）邓某一：公司实际负责人，全程主导犯罪行为，包括决定虚增方案、联系买家、变卖黄金、组织金包铜实施，在共同犯罪中起主要作用，依法应认定为主犯，适用"首要分子"的处罚原则。
（二）李某：作为公司股东，参与犯罪共谋，明知犯罪行为仍协助实施，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。
（三）邓某二：提出虚增金泥方案并联络李某某执行，主导金包铜方案设计，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。
（四）李某某：作为电镀房员工，直接执行虚增金泥、制作金包铜，在邓某二等人指使下实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，依法应认定为从犯。
（五）练某某：作为收发员，仅参与将金包铜送进金库，犯罪参与度较低，在共同犯罪中起辅助作用，依法应认定为从犯。
三、关于认罪认罚从宽的适用
根据《刑事诉讼法》第15条及《刑法》第67条第3款，5名犯罪嫌疑人均于2025年9月16-18日明确表示愿意适用认罪认罚从宽制度，如实供述犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚。
四、关于涉案金额与量刑建议
（一）涉案金额：盗窃黄金约37公斤（价值约3,000万元，按约834元/克计算）；合同诈骗涉案黄金交易金额约1,436万元。
（二）量刑建议：
邓某一：数额特别巨大，建议有期徒刑15年至无期徒刑；
李某：数额特别巨大，建议有期徒刑10-15年；
邓某二：数额特别巨大，建议有期徒刑10-15年；
李某某：建议有期徒刑5-10年；
练某某：建议有期徒刑3-5年，并建议适用缓刑。
五、关于本案证据的意见
辩护人注意到本案证据材料较为完整，包括书证、物证、证人证言、犯罪嫌疑人供述、视听资料及鉴定意见等，证据链条基本闭合。建议检察机关重点审查以下问题：
录音录像光盘（7张）的取证程序合法性；
鉴定机构（某某金属有限公司）的司法鉴定资质；
各证人证言的印证关系；
涉案金额的银行转账凭证对应关系。
六、结语
本案系一起有组织的黄金加工企业内外勾结、持续多年骗取并侵占黄金的大案要案，涉案金额特别巨大，社会影响恶劣。建议检察机关依法审查起诉，确保案件质量与法律效果、社会效果的统一。
特此出具法律意见。
____________律师事务所
承办律师：____________
二〇二六年    月    日

【讯问提纲：邓某一】
一、关于公司基本情况
广西某某公司成立时间、股东构成及股权变更情况？
公司主要经营业务？为何长期亏损？
黄金租借合同的签订过程？
二、关于犯罪起因
2021年1月盘点发现黄金跌出监管线后，你们三人是如何商量的？
邓某二提出虚增金泥方案时，你和李某是如何回应的？
三、关于虚增金泥犯罪
虚增金泥的具体操作流程？谁负责找李某某执行？
从2021年1月到2023年2月，虚增的黄金大约有多少？
虚增出来的黄金是如何处理的？卖给哪些客户？
每月挪用300-500克黄金变卖的决定是谁做的？
四、关于金包铜犯罪
2023年2月大盘点亏空37公斤后，你们三人是如何商量的？
金包铜方案具体如何实施？谁负责制作？谁负责送入金库？
金包铜替换了多少次？替换了多少黄金？
五、关于合同诈骗犯罪
2024年11月虚假财务报表是谁授意制作的？
你向某某通续借黄金时，是否告知了公司真实经营状况？
续借的黄金用于什么用途？
六、关于涉案金额
通过凌某某变卖给深圳某某珠宝首饰公司的黄金，具体数量和金额？
通过陈某某、凌某某变卖给深圳某一首饰公司的黄金，具体数量和金额？
变卖黄金的款项用于何处？
七、关于个人借款
向李某兴借款10万元的用途？为何一直未还？
向熊某反复借款，至今欠30余万元，具体经过？
向凌某某借款70万元的用途？
八、关于认罪认罚
你对起诉意见书认定的犯罪事实是否认可？
你对盗窃罪、合同诈骗罪的定性是否有异议？

【针对W1-W5物证的质证意见】
来源不明：涉案黄金饰品扣押时是否制作扣押清单？扣押时是否有见证人在场？
保管链条：涉案黄金从扣押到还原提纯，保管链条是否完整？有无灭失、混同风险？
鉴定资质：某某金属有限公司是否具备司法鉴定资质？鉴定程序是否符合GA/T相关标准？
关联性：还原提纯的36.928公斤黄金是否与涉案亏空黄金具有同一性？有无排除其他来源的可能？

【针对黄金租借合同的质证意见】
合同双方：合同签订主体是否与起诉意见书一致？合同是否加盖公章？
合同内容：租借数量、期限、利息、监管条款的具体约定？
履约情况：某贵公司是否存在违约行为？某某通公司是否依约履行监管义务？
真实性质证：合同是否系真实意思表示？是否存在欺诈、胁迫？
【针对虚假财务报表的质证意见】
制作主体：虚假财务报表由哪家财税公司制作？是否具有资质？
虚假内容：哪些数据虚假？虚增了多少收入/利润？
使用目的：该虚假报表是否直接用于欺骗某某通公司续签合同？

【针对监管人员证言的质证意见】
证人身份：监管人员与某某通公司/中工美公司是何法律关系？
感知能力：监管人员是否全程在场监督抽样检测？李某某趁其离去时实施虚增，是否有直接目击证人？
独立性：监管人员证言是否存在利益冲突？是否与本案处理结果有利害关系？
【针对买家证言的质证意见】
交易性质：买家是否知悉所购黄金系犯罪所得？是否具有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意？
价格合理性：交易价格是否明显低于市场价？若低于市场价，可推定买家明知。
证人资格：买家是否为相关公司的合法授权代理人？

【针对还原提纯熔金鉴定意见的质证意见】
鉴定机构资质：某某金属有限公司是否具备《司法鉴定许可证》？
鉴定标准：还原提纯过程依据何种技术标准？是否符合GB/T相关标准？
鉴定人员：鉴定人是否具备相应资质？
鉴定结论：36.928公斤的结论是否扣除了合理损耗？损耗率如何计算？
同一性：还原后的黄金与涉案亏空黄金是否具有唯一对应性？

                        公 诉 意 见 书
被告人：李某、邓某一、邓某二、李某某、练某某
案号：贺公平诉字［2026]00010号
审判法院：广西某某市某某区人民法院
开庭日期：（待填写）
审判长、审判员：
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条之规定，本院依法出席法庭支持公诉。现就本案发表如下公诉意见：
一、本案犯罪事实清楚，证据确实充分
经依法审查查明，2021年1月至2025年9月间，被告人邓某一、邓某二、李某经共谋，由被告人李某某执行，在对租借黄金进行抽样检测时添加金泥虚增黄金含量，掩盖亏空并私自变卖；2023年2月亏空37公斤后，三被告人又共谋以金包铜替换真金入库存放；被告人练某某明知系犯罪行为，仍参与将金包铜送入金库。被告人邓某一还通过制作虚假财务报表，欺骗某某通公司续签黄金租借合同，继续骗取黄金租借。
上述犯罪事实有报案记录、证人证言、被告人供述、现场勘验记录、物证及鉴定意见等证据证实，证据之间相互印证，已形成完整证据链，足以认定。
二、关于本案定性
（一）盗窃罪
某某通公司依约租借给某贵公司的黄金，所有权归某某通公司，某贵公司负有妥善保管、按期归还的合同义务。邓某一等人通过虚增数据、金包铜替换等手段，秘密窃取并变卖上述租借黄金，其行为构成《刑法》第二百六十四条规定的盗窃罪，且数额特别巨大。
（二）合同诈骗罪
邓某一等人在公司连年亏损、无力履行合同的情况下，故意制作虚假财务报表，虚构公司盈利假象，欺骗某某通公司续签租借合同，骗取黄金继续用于填补亏空和维持经营，其行为构成《刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗罪，且数额特别巨大。
（三）数罪并罚
本案盗窃行为与合同诈骗行为系基于不同犯罪故意实施的独立犯罪行为，依法应数罪并罚。
三、关于量刑情节
（一）从重情节
涉案金额特别巨大：盗窃黄金约37公斤（价值约3,000万元），合同诈骗涉案金额约1,436万元；
持续时间长：犯罪行为持续约4年9个月；
作案手段隐蔽、专业：利用企业加工条件和第三方监管漏洞作案；
涉及金融监管秩序：破坏黄金市场租借监管制度。
（二）从轻情节
5名被告人均认罪认罚，依据《刑事诉讼法》第十五条及《刑法》第六十七条第三款，依法可以从轻处罚；
涉案黄金大部分已追回（还原提纯36.928公斤），挽回了被害人部分损失。
四、关于各被告人的量刑建议
根据各被告人在共同犯罪中的地位和作用，依据《刑法》第二十五条至第二十九条之规定：
（一）被告人邓某一：公司实际负责人，全程主导犯罪行为，联系买家、组织实施，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，建议判处有期徒刑十五年至无期徒刑；
（二）被告人李某：公司股东，参与犯罪共谋，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，建议判处有期徒刑十年至十五年；
（三）被告人邓某二：提出并主导虚增金泥、金包铜方案，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，建议判处有期徒刑十年至十五年；
（四）被告人李某某：受指使直接执行虚增金泥、制作金包铜，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议判处有期徒刑五年至十年；
（五）被告人练某某：仅参与送假金入库，在共同犯罪中起辅助作用，犯罪参与度较低，系从犯，建议判处有期徒刑三年至五年，并适用缓刑。
五、结语
本案系一起黄金加工企业核心管理人员内外勾结、持续多年侵占他人财产的大案，涉案金额特别巨大，社会影响恶劣，严重破坏了黄金市场秩序和金融监管秩序。鉴于5名被告人均认罪认罚，且大部分涉案黄金已追回，建议法庭在量刑时依法从宽，罪责刑相适应。
此致
广西某某市某某区人民法院
公诉人：____________（签名）
广西某某市某某区人民检察院
二〇二六年    月    日

贺公平诉字[2026]00010号_李某等五人盗窃罪合同诈骗罪案/
├── 01_程序性文书/
│   ├── 01_受案立案/
│   │   ├── 受案登记表.pdf
│   │   └── 立案决定书.pdf
│   ├── 02_强制措施/
│   │   ├── 拘留证（5份）/
│   │   ├── 延长拘留审批/
│   │   ├── 批准逮捕决定书（5份）/
│   │   └── 逮捕证（5份）/
│   ├── 03_认罪认罚/
│   │   └── 认罪认罚告知笔录（5份）/
│   └── 04_起诉意见书/
│       └── 起诉意见书.pdf
├── 02_犯罪嫌疑人供述/
│   ├── 李某/
│   │   ├── 讯问笔录（第1次至第N次）/
│   │   └── 录音录像对应索引.xls
│   ├── 邓某一/
│   ├── 邓某二/
│   ├── 李某某/
│   └── 练某某/
├── 03_证人证言/
│   ├── 报案人/
│   ├── 监管人员/
│   ├── 买家/
│   ├── 借款人/
│   └── 其他证人/
├── 04_书证/
│   ├── 公司资料/
│   ├── 黄金合同/
│   ├── 财务凭证/
│   └── 借条/
├── 05_物证与鉴定/
│   ├── 扣押清单/
│   ├── 黄金物证照片/
│   ├── 金包铜样品/
│   └── 鉴定意见书/
├── 06_现场勘验/
│   ├── 金库勘验/
│   └── 电镀房勘验/
├── 07_视听资料/
│   ├── 光盘目录.xlsx
│   └── 录音录像（7张光盘）/
├── 08_法律文书/
│   ├── 辩护意见书（各被告人）/
│   ├── 法律意见书/
│   ├── 羁押必要性审查申请书/
│   └── 公诉意见书/
└── 09_工作文书/
    ├── 阅卷笔录/
    ├── 证据清单/
    └── 庭审提纲/